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So ist es nun einmal mein bitteres Geschick!
NEW QUESTION: 1
DRAG DROP
Drag and Drop
Answer:
Explanation:
NEW QUESTION: 2
A. Option B
B. Option A
C. Option D
D. Option C
Answer: A,B
NEW QUESTION: 3
Ein Junior Account Manager bei einer internationalen Privatbank in Land A wurde von einem seiner geschätzten Kunden, der seit mehreren Jahren ein Konto bei der Institution hat, gebeten, einen großen Geldbetrag auf ihr Konto einzuzahlen. Der Junior Account Manager teilte seinem Kunden mit, dass seine Bank kein Bargeld akzeptiert. Der Junior Account Manager überprüfte später einen Kundenaktivitätsbericht und stellte eine Reihe kleinerer Dollar-Überweisungen von Banken im Nachbarland B fest, die über laxe Währungskontrollen verfügen, die ungefähr so viel betrugen, wie der Kunde einzahlen wollte.
Was soll der Junior Account Manager tun?
A. Schließen Sie das Konto
B. Benachrichtigen Sie den Geldwäschebekämpfungsspezialisten seiner Bank, aber rufen Sie den Kunden nicht an
C. Bieten Sie dem Kunden eine sicherere Methode zur Einzahlung in der Hoffnung, während des Gesprächs etwas mehr zu lernen
D. Melden Sie einen verdächtigen Transaktionsbericht bei der Financial Intelligence Unit
Answer: B
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